سرحان يطالب سويسرا بمعرفة حجم المال المحوّل ومصدره

0

أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي المتقاعد ألبرت سرحان، على السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا."
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للوزير سرحان، فإنّ طلب المساعدة القانونية "يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيّما أنّ عمليات التحويل المشكوك بأمرها، قد تشكّل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/24-11-2015 في المواد 1 و 2 و 3 منه".
وقال: "تعهّدت السلطات اللبنانية الحفاظ على سرّية التحقيق والامتناع عن استخدام المعلومات المقدّمة اليها من السلطات السويسرية القضائية إلاّ لأغراض هذا التحقيق".
وختم: "وتناول طلب المساعدة القضائية، الإفادة عن حجم المال الذي تمّ تحويله مع بيان مصدره، وما إذا كان مشبوهاً أو لا، على أن يتمّ الإستماع إلى الشهود عند الاقتضاء توضيحاً وتصويباً، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية التي تمّ تحويل الأموال إليها، تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلّقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها".
"محكمة" – الأربعاء في 2020/1/1

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!