تصفح الوسم

تبييض الأموال

كتاب عطالله للنيابة التمييزية: فساد وهدر مال في وزارة المهجّرين

أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي المتقاعد ألبرت سرحان على النيابة العامة التمييزية وهيئة القضايا في وزارة العدل كتاب وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال غسّان عطا الله والمتضمّن مخالفات إدارية وهدرَ مال عام وفساداً في وزارة…

السرّية المصرفية والحصانة الوظيفية مرفوعتان بموجب القوانين/صادق علوية

صادق علوية*: التداول، مؤخّراً، بضرورة إصدار عدد من القوانين الإصلاحية لزوم تهدئة الشارع اللبناني المنتفض على الضرائب والفساد وتردّي الأحوال المعيشية والاقتصادية، وفي هذا المجال تقتضي الإشارة إلى أنّ ربط الإصلاح بإقرار المزيد من القوانين ما…

خاص"محكمة": الادعاء على عكّاري وآخرين بملفّ يتعلّق بقضاة

خاص -"محكمة": إدعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على سالم عكاري ووسام ث. والياس ن. بجرمي الرشوة وتبييض الأموال وذلك سنداً للمدة 357 عقوبات و2 و3 من قانون 2015/44، وأحالت الملفّ على قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان…

خاص"محكمة": مذكرة توقيف وجاهية بحقّ سالم عكّاري

خاص -"محكمة": أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي مذكرة توقيف وجاهية بحقّ سالم عكّاري المدعى عليه بجرم المراباة. وعكاري مدعى عليه في ملفّ ثان لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف بجرائم تبييض الأموال والاحتيال وصرف النفوذ.…

التحقيق مع أحمد الأسير بتبييض أموال لتمويل الارهاب

مثل الشيخ أحمد الاسير أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان بحضور وكيله القانوني المحامي أنطوان نعمة لاستجوابه في ملفّ يتعلّق بتبييض أموال لتمويل الإرهاب استناداً إلى المادة الثانية، الفقرة الثالثة، من قانون تبييض الأموال. غير أن نعمة…

دعوى وفيق صفا على عيتاني

"محكمة" - قصر عدل بيروت: أرجأ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات إلى 19 كانون الأوّل 2017 دعوى مسؤول لجنة الإرتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا على الصحفي فداء عيتاني بجرمي القدح والذمّ، على خلفية ما أورده في أحد مقالاته من…
error: Content is protected !!