بو سمرا يستجوب حمدان وآخرين بمخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال

0 43

"محكمة" – خاص:
إستلم قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على كلّ من مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حسين حمدان، والموظّف السابق في المصرف وسام سويدان، والصرّافين ماهر ص.، ومازن ف.، وعبد الرحمن منذر وكلّ من يظهره التحقيق بأنّه في بيروت وخارجها وبتاريخ لم يمرّ الزمن عليه أقدموا على مخالفة قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال مع علمهم بالأمر وذلك سنداً للقانون رقم 347 الصادر في العام 2001 والقانون 319 و297 عقوبات وقانون تبييض الأموال رقم 2015/44.
وقد استجوب بو سمرا المدعى عليه حمدان بحضور وكيله القانوني المحامي شوقي قازان وأصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه، ومذكّرة مماثلة بحقّ سويدان، ومذكّرة توقيف غيابية بحقّ منذر، وقرّر ترك الإثنين الآخرين بكفالة مالية مقدارها خمسة ملايين ليرة لكلّ واحد منهما على أن يعرض الأمر على النيابة العامة المالية يوم غد الأربعاء للنظر فيه بالموافقة أو استئنافه.
وفي ملفّ آخر يتعلّق بالصيارفة، ترك بو سمرا الصرّاف وليد و. لقاء كفالة مالية مقدارها عشرة ملايين ليرة لبنانية.
"محكمة" – الثلاثاء في 2020/5/19

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!