تصفح الوسم

قانون الصيرفة

ملفّ أنطون صحناوي أمام شقيق زوجة نائبه البرلماني.. الإرتياب مشروع!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي: في 18 حزيران 2020، إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس مجلس إدارة بنك"سوسيتيه جنرال" أنطون صحناوي بمخالفة قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية دون جرم تبييض الأموال كما فعل مع صغار الصيارفة في ملفّات…

صاحب محطّة محروقات يغشّ الزبائن

ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في صور وبرمانا اللبناني أ.ف.م. يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية المتداول بها، وج.إ.أ. يملك محطّة للمحروقات ويقوم ببيع صفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان على أنها…

ضبط متلاعبين بسعر الدولار

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ دورياتها ضبطت في بيروت والسبتية، اللبنانيين (إ.ج.إ.)، (م.خ.م.) و(ر.ع.ش.) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها. كما ضبطت دورية من المديرية في عرسال…

الأمن العام يوقف"صرّافين"في السوق السوداء

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ دورياتها "ضبطت في فرن الشباك، الغبيري والمينا اللبنانيين: • (م.إ.آ)، (م.س.ك) و (و.ح.ن) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها. • (ج.إ.ع) يملك محلاً…

توقيف ستّة صرّافين يتلاعبون بسعر صرف الدولار

تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في كوثرية السيّاد، والنبطية، وجونية، وجبيل وزغرتا اللبنانيين ح.ي.ي.،م.ح.ع.،م.ف.د.،ر.ش.ر.،ش.أ.ش.،ط.ف.و. الذين يقومون…

الإدعاء على أنطون صحناوي و"سوسيتيه جنرال"

"محكمة" – خاص: ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على بنك"سوسيتيه جنرال" في لبنان ش.م.ل. ممثّلاً برئيس مجلس الإدارة أنطون صحناوي، وعلى صحناوي شخصياً أيضاً والمدير العام المساعد في المصرف في لبنان جورج صغبيني وكلّ من يظهره التحقيق.…

القضاء وتلاعب صرّافين بالعملة

"محكمة" – خاص: إستغرب مراقبون كيف أنّ النيابة العامة المالية تدعي في ملفّ الصرّافين بجرائم تبييض أموال والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة قانون الصيرفة، فيما القرارات الظنّية التي تصدر عن قضاة التحقيق تقتصر على الظنّ بمخالفة قانون…

ممرّض وصيدلاني وكهربائي وبائع مكسّرات وآخرون يخالفون قانون الصيرفة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ دورياتها أوقفت أشخاصاً يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص في النبطية وكفررمان ومن دون التقيّد بسعر الصرف الدولار الأميركي المحدّد من نقابة الصرّافين وهم: • أ.و.ق. يملك محلاً للصرافة في بيروت - شارع…

الأمن العام يوقف قائمين بأعمال صرافة بدون ترخيص

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّه "متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في طرابلس وصيدا اللبناني خ.م.ي. الذي يملك محلاً لبيع المواد…

"إتهامية بيروت" تخلي سبيل حمدان وسويدان

"محكمة" –خاص: صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت والمؤلّفة من القاضي ماهر شعيتو رئيساً والقاضيين جوزف بو سليمان وبلال بدر مستشارين على قرار قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، بإخلاء سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان…
error: Content is protected !!