تصفح الوسم

التدقيق الجنائي

عون ونجم يبحثان التدقيق الجنائي المالي

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في القصر الجمهوري، ضرورة الإسراع في التدقيق الجنائي المالي، لا سيّما بعد ورود أجوبة مصرف لبنان إلى وزارة المالية. "محكمة" – الخميس في…

عمدة القضاء في "القومي": إستنسابية في التحقيقات بانفجار المرفأ

أكّدت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ "تفجير مرفأ بيروت، أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد الوطني، في الرابع من آب 2020، شكّل عبئًا إضافيًا ثقيلًا على القضاء اللبناني، لما لهذه الجريمة من أبعاد داخلية وإقليمية ودولية، وبالتالي…

حماية حسابات رياض سلامة الشخصية أيضاً

مع فتح التحقيق السويسري بشأن التحويلات المالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، تتخذ مسألة "الحسابات الخاصة" في مصرف لبنان بُعْدًا جديدًا. فمحاولة حماية هذه الحسابات وتجنيبها مبضع التدقيق الجنائي، غير…

الخناق يشتدّ على سلامة: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في غسل الأموال

تفاعلت قضيّة الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان*. وقد ورد ذلك في طلب رسمي حملته السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل…

سويسرا تؤكّد: ندقّق في اختلاسات في مصرف لبنان/إبراهيم الأمين

إبراهيم الأمين*: المدّعي العام في سويسرا أكّد، أمس، طلبه مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية للتحقيق في الاشتباه بقيام مصرف لبنان بعمليات غسل أموال واختلاس. الطابة حالياً في ملعب السلطات اللبنانية، السياسية والقضائية وهيئة التحقيق الخاصة،…

نجم: بإقرار تعليق العمل بالسرّية المصرفية سقطت ذرائع توقّف التدقيق الجنائي

غرّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على "تويتر" قائلة: أُقرّ اليوم قانون يعلّق العمل بالسرّية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي. بغضّ النظر عن الحاجة لهذا القانون فقد سقطت الآن كلّ الذرائع وعلى مصرف لبنان أن…

القاضي حمادة يدعي على رامي عليق بتهديد القضاء وتحقيره

"محكمة" – خاص: إدعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة بموجب "ورقة طلب" على المحامي رامي عليق بجنح تهديد القضاء وتحقيره والقدح والذمّ سنداً للمواد 382 و383 و385 و386 من قانون العقوبات وأحال الإدعاء على قاضي التحقيق الأوّل…

توصية مجلس النوّاب وإجراء التحقيق الجنائي/مازن صفية

المحامي مازن أحمد صفية*: طرحت التوصية الأخيرة التي أقرّها المجلس النيابي بإجراء التدقيق الجنائي في جميع الوزارات والإدارات العامة والصناديق والمؤسّسات والمصالح المستقلّة - ردّاً على رسالة رئيس الجمهورية - تساؤلات عديدة لدى المتابعين…

"الشعب يريد إصلاح النظام": لتكليف قاض بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان

أصدرت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" البيان التالي:"إنَّ الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام وعلى أثر صدور توصية مجلس النوّاب المتعلّقة بالتدقيق الجنائي في كافة حسابات المرافق العامة والذي كانَ الأجدر به…

بعد فشل التدقيق الجنائي من سرق أموال الناس؟/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي*: من يتابع ما حصل بالأمس من تصريحات رموز المنظومة السياسية على مرّ السنوات، وما صدر عن مجلس النوّاب من توصية هلّلت لها هذه الرموز واعتبروها انجازاً تاريخياً، يسأل الناس: من سرق أموال الناس إذا؟ ! من أوصل البلاد إلى هذا…
error: Content is protected !!