تصفح الوسم

السرية المصرفية

النظام القانوني اللبناني لشركات شحن الأوراق النقدية والمعادن الثمينة/سابين الكك

د.سابين الكك*: تتصل عمليات شحن الأموال والذهب في لبنان تشيغليًا بالقطاع التجاري المصرفي والمالي، وتنتظم قانونًا تحت أحكام قانون النقد والتسليف، القانون رقم 2001/347 المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة، بالإضافة إلى القرار الأساسي رقم ٧٩٣٣ تاريخ…

نجم: بإقرار تعليق العمل بالسرّية المصرفية سقطت ذرائع توقّف التدقيق الجنائي

غرّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على "تويتر" قائلة: أُقرّ اليوم قانون يعلّق العمل بالسرّية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي. بغضّ النظر عن الحاجة لهذا القانون فقد سقطت الآن كلّ الذرائع وعلى مصرف لبنان أن…

توصية مجلس النوّاب وإجراء التحقيق الجنائي/مازن صفية

المحامي مازن أحمد صفية*: طرحت التوصية الأخيرة التي أقرّها المجلس النيابي بإجراء التدقيق الجنائي في جميع الوزارات والإدارات العامة والصناديق والمؤسّسات والمصالح المستقلّة - ردّاً على رسالة رئيس الجمهورية - تساؤلات عديدة لدى المتابعين…

"الشعب يريد إصلاح النظام": لتكليف قاض بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان

أصدرت الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" البيان التالي:"إنَّ الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام وعلى أثر صدور توصية مجلس النوّاب المتعلّقة بالتدقيق الجنائي في كافة حسابات المرافق العامة والذي كانَ الأجدر به…

بعد فشل التدقيق الجنائي من سرق أموال الناس؟/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي*: من يتابع ما حصل بالأمس من تصريحات رموز المنظومة السياسية على مرّ السنوات، وما صدر عن مجلس النوّاب من توصية هلّلت لها هذه الرموز واعتبروها انجازاً تاريخياً، يسأل الناس: من سرق أموال الناس إذا؟ ! من أوصل البلاد إلى هذا…

التدقيق الجنائي والسرّية المصرفية مسـألة واقـع وليس القانـون/جوزف القزي

القاضي جوزف القزي: في بحثنا عن حلول للإنهيار المالي والأزمة السياسية في لبنان، وقعنا في دوّامة التدقيق الجنائي والسرّية المصرفية. فرأينا الإتهامات تتواجه، والطروحات والتحليلات والتفسيرات تتقابل من هنا وهناك، حتّى اعتقد الجميع أنّ مشاكل…

مسرحية السريّة المصرفية/بسّام الحلبي

المحامي بسام أمين الحلبي: خلال فترة تدّرجي التي استضافني فيها، المغفور له الشهيـد النائـب والوزيـر ناظم القادري من سنة 1968 لغاية سنة 1972، الذي بدأت نيابته عن قضاء البقاع الغربي منذ سنة 1952 واستمرّت حتّى اغتياله سنة 1989، وكان بخلال هذه…

القاضي حاتم ماضي يكتب عن السرّ المصرفي والتدقيق الجنائي

كتب النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي على صفحته على "فايسبوك": "لمن لا يزال يتمسّك بالسرّ المصرفي في موضوع التدقيق الجنائي ، أنصحه بقراءة المادة 185 من قانون العقوبات اللبناني الواردة تحت باب "فيأسباب التبرير"، حيث ورد في مطلعها…

نقابة محامي بيروت تحذّر من إفشال الإستقصاء والمساءلة حول المال العام

"محكمة" – خاص: صدر عن نقابة المحامين في بيروت البيان التالي: "عطفاً على بيانها الأوّل تاريخ 2020/6/25 بصدد التدقيق المالي الجنائي وعلى سائر البيانات والمواقف التي اتخذتها نقابة المحامين في بيروت إصراراً منها على إجراء التدقيق المالي…

العفو العام والاستعانة بمحام في التحقيق الأولي على جدول الجلسة التشريعية للمجلس النيابي

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقع فيه 30 أيلول و1 تشرين الأوّل 2020، (قبل الظهر وبعده) ، في "قصر الأونيسكو"، لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على…
error: Content is protected !!