تصفح الوسم

تبييض الأموال

باريس تقرّر تسليم محتجر لبناني إلى واشنطن

قرّرت الحكومة الفرنسية تسليم اللبناني مازن الأتات إلى السلطات الأميركية على ما ذكرت جريدة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم، علمًا أنّ الأتات سبق أن برّأه القضاء الفرنسي من تهمة تبييض الأموال التي أوقِف بسببها في ما يُعرف بـ"قضيّة الأرز"،…

جرائم أصحاب الياقات البيضاء من حيث المفهوم والآثار/فاديا بيضون

الدكتورة فاديا بيضون*: لا يوجد تعريف موحّد لهذه الجرائم بسبب عدم القدرة على تحديد ماهيتها، وقد اختلفت الآراء والتعريفات حولها بدءًا من أدوين سذرلاند في مؤلّفه الشهير "جرائم أصحاب الياقات البيضاء" عام 1939 والذي اعتبرها جرائم ترتكب من قبل…

الخناق يشتدّ على سلامة: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في غسل الأموال

تفاعلت قضيّة الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان*. وقد ورد ذلك في طلب رسمي حملته السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل…

كيف نستردّ ثروات السياسيين في الخارج؟/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي(النائب العام التمييزي شرفاً): قالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، وهي بالمناسبة صحيفة محترمة، إنّ ثروات السياسيين اللبنانيين في الخارج تقدّر بـ 800 مليار دولار أميركي. بديهي القول إنّ هذا المال ليس مشروعاً كلّه، إذ يجب…

"إتهامية بيروت" تخلي سبيل حمدان وسويدان

"محكمة" –خاص: صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت والمؤلّفة من القاضي ماهر شعيتو رئيساً والقاضيين جوزف بو سليمان وبلال بدر مستشارين على قرار قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، بإخلاء سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان…

قاضي التحقيق يخلي سبيل حمدان وسويدان بكفالات عالية

"محكمة" – خاص: يتوقّع أن يخرج يوم غد مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان من مكان التوقيف بعدما وافق اليوم قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، على طلب وكيله القانوني المحامي شوقي قازان بإخلاء سبيله لقاء كفالة…

كتاب عطالله للنيابة التمييزية: فساد وهدر مال في وزارة المهجّرين

أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي المتقاعد ألبرت سرحان على النيابة العامة التمييزية وهيئة القضايا في وزارة العدل كتاب وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال غسّان عطا الله والمتضمّن مخالفات إدارية وهدرَ مال عام وفساداً في وزارة…

السرّية المصرفية والحصانة الوظيفية مرفوعتان بموجب القوانين/صادق علوية

صادق علوية*: التداول، مؤخّراً، بضرورة إصدار عدد من القوانين الإصلاحية لزوم تهدئة الشارع اللبناني المنتفض على الضرائب والفساد وتردّي الأحوال المعيشية والاقتصادية، وفي هذا المجال تقتضي الإشارة إلى أنّ ربط الإصلاح بإقرار المزيد من القوانين ما…

خاص"محكمة": الادعاء على عكّاري وآخرين بملفّ يتعلّق بقضاة

خاص -"محكمة": إدعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على سالم عكاري ووسام ث. والياس ن. بجرمي الرشوة وتبييض الأموال وذلك سنداً للمدة 357 عقوبات و2 و3 من قانون 2015/44، وأحالت الملفّ على قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان…

خاص"محكمة": مذكرة توقيف وجاهية بحقّ سالم عكّاري

خاص -"محكمة": أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي مذكرة توقيف وجاهية بحقّ سالم عكّاري المدعى عليه بجرم المراباة. وعكاري مدعى عليه في ملفّ ثان لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف بجرائم تبييض الأموال والاحتيال وصرف النفوذ.…
error: Content is protected !!