تصفح الوسم

صيارفة

ما هي علاقة شكوى قاض ضدّ صرّاف بملفّ سلامة؟

"محكمة" – خاص: علمت "محكمة" من مصادر خاصة أنّ القاضي الذي قدّم شكوى جزائية بحقّ أحد كبار الصرّافين قبل شهور، لا علاقة له بما تمّ الإدعاء به اليوم بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، لاختلاف الملفّ، ولأنّ القاضي قام بإسقاط حقّه الشخصي…

جريح بإطلاق نار بين صرّافين في صور

أصيب المواطن ع. ص. بطلقات نارية في إشكال وقع بين عدد من الصرّافين الموجودين عند المدخل الشمالي لمدينة صور، ونقل إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة بحسب ما ذكرت"الوكالة الوطنية للإعلام". وحضرت دورية من مخابرات الجيش والقوى الأمنية، وطلبت من…

تحديد عملة الإيفاء في العقود الداخلية بين الفقه والإجتهاد..النموذج اللبناني والفرنسي/جاسم شاهين

جاسم محمد شاهين* هل يمكن للمدين إيفاء دينه وإبراء ذمّته بواسطة العملة الوطنية بالرغم من تحديد الدين بالعملة الأجنبية أو بالرغم من وجود اتفاق سابق بينه وبين الدائن على وجوب إيفائه بالعملة الأجنبية حصرًا؟ برز هذا التساؤل إلى الواجهة مع…

توقيف صرّافين في محلّي تبغ ومعجّنات

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّها "أوقفت بناء لإشارة المدعي العام المالي، اللبنانيين أ.ج.ع. و ب.م.ض. اللذين يملكان محلاً لبيع المعجّنات في مدينة طرابلس، وأ.م.ش. الذي يملك محلاّ لبيع التبغ في مدينة بعلبك وو.ح.ح. الذي يعمل كصرّاف متجوّل…

بو سمرا يستجوب حمدان وآخرين بمخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال

"محكمة" – خاص: إستلم قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على كلّ من مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حسين حمدان، والموظّف السابق في المصرف وسام سويدان، والصرّافين ماهر…

إبراهيم يدعي على صرّافين

"محكمة" - خاص: إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة صرّافين بينهم سوري الجنسية، بمخالفة قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال مع علمهم بالأمر. وأحيل…

توقيف صرّاف غير شرعي في طرابلس

أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام اللبناني م.ص.ح.، بناء لإشارة المدعي العام المالي، لقيامه في محلّه المخصّص لبيع المجوهرات في مدينة طرابلس بأعمال الصرافة دون ترخيص وعدم تقيّده بسعر صرف الدولار الأميركي المحدّد من مصرف لبنان. كما…

قصّة كشف "محكمة" تورّط مصرف لبنان مع الصرّافين

"محكمة" – خاص: قصّة تورّط المصرف المركزي مع الصرّافين ليست جديدة على الإطلاق، إذ سبق لموقع "محكمة" أن أماط اللثام عن خفاياها في مقال قانوني علمي مدروس للدكتورة سابين الكك نشر في 4 نيسان 2020، أيّ قبل أن يفتح القضاء ممثّلاً بالنيابة العامة…

إستخبارات الجيش توقف شبكة صرافة غير شرعية لبنانية سورية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنّه "من خلال متابعتها لأحد ملفّات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال في صورة غير قانونية، من خلال إرسال حوالات مالية إلى…

الأمن العام يوقف شخصين يعملان بالصرافة بدون ترخيص

بناء لإشارة المدعي العام المالي، أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام في طرابلس اللبناني ر.إ.ف.، صاحب محلّ لبيع المجوهرات، واللبناني العامل لديه ب.ع.ف. لقيامهما بأعمال الصرافة من دون ترخيص، وعدم تقيّدهما بسعر صرف الدولار الأميركي…
error: Content is protected !!