تصفح الوسم

صيارفة

القاضي إبراهيم يستمع إلى إفادة ميشال مكتّف

"محكمة" –خاص: إستمع النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى إفادة ميشال مكتف بوصفه مالكاً لشركة شحن أموال في لبنان في ملفّ التحقيقات الجارية مع صرافين شرعيين وغير قانونيين يتلاعبون بسعر صرف الدولار الأميركي. وتركه بسند إقامة. ويبقى ملفّ…

خطّ أحمر من فارس سعيد على استدعاء مكتّف للتحقيق

"محكمة" – خاص: قبل ساعات قليلة من وصول مالك شركة شحن أموال في لبنان ميشال مكتف إلى التحقيق لدى مفرزة الضاحية القضائية لسماع إفادته في قضيّة التحقيقات الجارية مع صرّافين شرعيين وآخرين غير قانونيين يتلاعبون بسعر صرف الدولار الأميركي، بادر…

توقيف صرّاف غير قانوني في الحدت

أوقفت المديرية العامة للأمن العام صاحب مكتب للتأمين في بلدة الحدت اللبناني ر.ج.ل.، لقيامه بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية ودون التقيّد بسعر صرف الدولار المحدّد من مصرف لبنان. وأعلنت المديرية في بيانها أنّها "ضبطت جداول توثّق أعمال الصرافة…

قوى الأمن توقف مخالفين لأعمال الصيرفة

في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال الصيرفة بصورة غير شرعية، ومن دون حيازتهم على ترخيص قانوني، أوقف عناصر مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، ستّة أشخاص بهذا الجرم، وهم كلّ اللبنانيون ح. ج. (مواليد 1974)، و ا. ج. (مواليد…

الأمن العام يحقّق مع ممارسي الصيرفة خلافاً للقانون

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّها بناء لإشارة النيابة العامة المالية، أجرت تحقيقاً مع صاحبي محلّين لتحويل الأموال هما اللبنانيان غ.ش.هـ. وأ.ي.ق. والسوداني ط.ح.ش. لقيامهم بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية، وتبيّن أنّ السوداني قد دخل…

الأمن العام يوقف صرّافين مخالفين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّها "أوقفت بناء لإشارة المدعي العام المالي، اللبنانيين خ.ن.ش. وع.ق.د. اللذين يملكان محلّين لتحويل الأموال، لتوفر معلومات عن قيامهما بأعمال الصرافة دون ترخيص، والسوري م.ز.ن. لتعامله بالدولار بالسوق…

توقيف 13 صرّافاً يصرفون الدولار بـ 2950 ليرة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنّها "أوقفت بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية ثمانية صرّافين في البقاع وهم: ع.ش.، ع.ي.، أ.ح.، م.م.، ح.ش.، أ.ح.، م.ص.، م.أ.، وإثنين في عكّار هما :أ.ع. م.ب. ح.،…

توقيف صرّاف غير شرعي

أوقفت دورية من مكتب المديرية العامة لأمن الدولة في كسروان، صرّافاً غير شرعي في جونية كان يقوم ببيع الدولار بخلاف تسعيرة مصرف لبنان الرسمية. "محكمة" – الخميس في 2020/3/26

توقيف صرّاف يبيع الدولار بغير سعره

أوقفت دورية من أمن الدولة، الصرّاف ق.ش. في سوق مدينة بعلبك، بسبب مخالفته التسعيرة الرسمية لصرف الدولار الأميركي، وعدم التزامه بإقفال محلّه في الوقت المحدّد بموجب القرار الصادر عن البلدية. "محكمة" – الخميس في 2020/3/26

توقيف أربعة صرّافين في صيدا

دهمت قوّة من مخابرات الجيش في مدينة صيدا، عدداً من محال الصيرفة في شارع المصارف، وأوقفت أربعة من الصرّافين هم: ع.ح. ز.، ه. ح.، غ. ب.، ع. ص.، إمّا لعدم حيازتهم ترخيصاً بممارسة هذه المهنة، وإمّا لتلاعبهم بسعر صرف الدولار وعدم تقيّدهم بالسعر…
error: Content is protected !!