تصفح الوسم

قانون الصيرفة

المنصّة الإلكترونية الخاصة بسعر الدولار: هدفها وتمويلها وآثارها/باسكال ضاهر

المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر*: من اطلاعنا على القرار الأساسي الرقم 13236 الصادر عن حاكم المصرف المركزي بتاريخ 2020/6/10، المسوق تحت عنوان "المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة"، كما على بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية الصادر بتاريخ…

قضيّة بيع مصرف لبنان للدولار: إحالة مازن حمدان وآخرين على "الجنايات"/علي الموسوي

كتب علي الموسوي: حسم القضاء مسألة تدخّل مصرف لبنان في عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي في السوق المحلّية في شهري نيسان وأيّار من العام 2020 عبر عدد من صرّافي الفئتين (أ) و(ب) وغير المرخّصين وبينهم من هو غير لبناني، لتخفيض السعر ودعم…

ملفّ أنطون صحناوي أمام شقيق زوجة نائبه البرلماني.. الإرتياب مشروع!/علي الموسوي

كتب علي الموسوي: في 18 حزيران 2020، إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على رئيس مجلس إدارة بنك"سوسيتيه جنرال" أنطون صحناوي بمخالفة قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية دون جرم تبييض الأموال كما فعل مع صغار الصيارفة في ملفّات…

صاحب محطّة محروقات يغشّ الزبائن

ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في صور وبرمانا اللبناني أ.ف.م. يقوم بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزته المبالغ المالية المتداول بها، وج.إ.أ. يملك محطّة للمحروقات ويقوم ببيع صفيحة البنزين من عيار 95 أوكتان على أنها…

ضبط متلاعبين بسعر الدولار

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ دورياتها ضبطت في بيروت والسبتية، اللبنانيين (إ.ج.إ.)، (م.خ.م.) و(ر.ع.ش.) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها. كما ضبطت دورية من المديرية في عرسال…

الأمن العام يوقف"صرّافين"في السوق السوداء

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ دورياتها "ضبطت في فرن الشباك، الغبيري والمينا اللبنانيين: • (م.إ.آ)، (م.س.ك) و (و.ح.ن) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها. • (ج.إ.ع) يملك محلاً…

توقيف ستّة صرّافين يتلاعبون بسعر صرف الدولار

تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في كوثرية السيّاد، والنبطية، وجونية، وجبيل وزغرتا اللبنانيين ح.ي.ي.،م.ح.ع.،م.ف.د.،ر.ش.ر.،ش.أ.ش.،ط.ف.و. الذين يقومون…

الإدعاء على أنطون صحناوي و"سوسيتيه جنرال"

"محكمة" – خاص: ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على بنك"سوسيتيه جنرال" في لبنان ش.م.ل. ممثّلاً برئيس مجلس الإدارة أنطون صحناوي، وعلى صحناوي شخصياً أيضاً والمدير العام المساعد في المصرف في لبنان جورج صغبيني وكلّ من يظهره التحقيق.…

القضاء وتلاعب صرّافين بالعملة

"محكمة" – خاص: إستغرب مراقبون كيف أنّ النيابة العامة المالية تدعي في ملفّ الصرّافين بجرائم تبييض أموال والنيل من مكانة الدولة المالية ومخالفة قانون الصيرفة، فيما القرارات الظنّية التي تصدر عن قضاة التحقيق تقتصر على الظنّ بمخالفة قانون…

ممرّض وصيدلاني وكهربائي وبائع مكسّرات وآخرون يخالفون قانون الصيرفة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّ دورياتها أوقفت أشخاصاً يقومون بأعمال الصرافة من دون ترخيص في النبطية وكفررمان ومن دون التقيّد بسعر الصرف الدولار الأميركي المحدّد من نقابة الصرّافين وهم: • أ.و.ق. يملك محلاً للصرافة في بيروت - شارع…
error: Content is protected !!