تصفح الوسم

قانون الصيرفة

الأمن العام يوقف قائمين بأعمال صرافة بدون ترخيص

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّه "متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في طرابلس وصيدا اللبناني خ.م.ي. الذي يملك محلاً لبيع المواد…

"إتهامية بيروت" تخلي سبيل حمدان وسويدان

"محكمة" –خاص: صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت والمؤلّفة من القاضي ماهر شعيتو رئيساً والقاضيين جوزف بو سليمان وبلال بدر مستشارين على قرار قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، بإخلاء سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان…

قاضي التحقيق يخلي سبيل حمدان وسويدان بكفالات عالية

"محكمة" – خاص: يتوقّع أن يخرج يوم غد مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان من مكان التوقيف بعدما وافق اليوم قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، على طلب وكيله القانوني المحامي شوقي قازان بإخلاء سبيله لقاء كفالة…

توقيف نائب نقيب الصرّافين

أوقفت مفرزة الضاحية القضائية في قوى الأمن الداخلي نائب نقيب الصرافين الياس سرور وعدد من الصرّافين بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي طلب إقفال محلاّت و.م. بالشمع الأحمر في محلّة التلّ في طرابلس. وتأتي هذه الخطوة على…

توقيف صرّافين في محلّي تبغ ومعجّنات

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّها "أوقفت بناء لإشارة المدعي العام المالي، اللبنانيين أ.ج.ع. و ب.م.ض. اللذين يملكان محلاً لبيع المعجّنات في مدينة طرابلس، وأ.م.ش. الذي يملك محلاّ لبيع التبغ في مدينة بعلبك وو.ح.ح. الذي يعمل كصرّاف متجوّل…

بو سمرا يستجوب حمدان وآخرين بمخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال

"محكمة" – خاص: إستلم قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا، ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على كلّ من مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حسين حمدان، والموظّف السابق في المصرف وسام سويدان، والصرّافين ماهر…

قوى الأمن توقف مخالفين لأعمال الصيرفة

في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال الصيرفة بصورة غير شرعية، ومن دون حيازتهم على ترخيص قانوني، أوقف عناصر مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، ستّة أشخاص بهذا الجرم، وهم كلّ اللبنانيون ح. ج. (مواليد 1974)، و ا. ج. (مواليد…

الأمن العام يحقّق مع ممارسي الصيرفة خلافاً للقانون

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنّها بناء لإشارة النيابة العامة المالية، أجرت تحقيقاً مع صاحبي محلّين لتحويل الأموال هما اللبنانيان غ.ش.هـ. وأ.ي.ق. والسوداني ط.ح.ش. لقيامهم بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية، وتبيّن أنّ السوداني قد دخل…

إخلاء سبيل الصايغ بحقّ بعد مقتل زوجها في عاليه

"محكمة" –خاص: وافقت القاضي المنفرد الجزائي في عاليه نادين أبو علوان اليوم على طلب المحامي أشرف الموسوي بإخلاء سبيل موكّلته ليال رامز الصايغ بحقّ، أيّ بدون كفالة مالية، في ملفّ مخالفة قانون الصيرفة وبذلك تعود ليال إلى أولادها الثلاثة تيا…

الادعاء على ستّة صيارفة

ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ستّة صيارفة بجرم مخالفة قانون الصيرفة، وأحال أربعة منهم موقوفين على قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، أما الاثنان الباقيان فأحيلا على قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصّار…
error: Content is protected !!