تصفح الوسم

مكافجة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التربية عبّاس الحلبي قاض منذ السبعينيات

خاص –"محكمة": سبق لوزير التربية والتعليم العالي الجديد عبّاس الحلبي أن عمل في القضاء لسنوات قليلة قبل أن يتركه، وهو أمر لم ينتبه له كثر، لأنّه لم يسبق لهم أن سمعوا باسمه في القضاء لنقص لديهم في المعلومات، علمًا أنّ مسيرته حافلة بالعطاء في…

عويدات يستمع إلى سلامة

إستمع النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن طلب المدعي العام السويسري لوجود شبهات حول قيام مصرف لبنان بعمليات اختلاس وغسل أموال. "محكمة" – الخميس في 2021/1/21

طلب سويسرا يتفاعل: عويدات يستمع إلى سلامة

حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيمثل أمام النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات في الساعات القليلة المُقبلة. الموعد الدقيق للجلسة لن يُعلن عنه مُسبقًا لـ"دواع أمنية" تخصّ سلامة.* هذا هو آخر التطوّرات في قضيّة طلب المدعي العام في سويسرا…

سويسرا تؤكّد: ندقّق في اختلاسات في مصرف لبنان/إبراهيم الأمين

إبراهيم الأمين*: المدّعي العام في سويسرا أكّد، أمس، طلبه مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية للتحقيق في الاشتباه بقيام مصرف لبنان بعمليات غسل أموال واختلاس. الطابة حالياً في ملعب السلطات اللبنانية، السياسية والقضائية وهيئة التحقيق الخاصة،…

عون تطلب الظنّ بحميد كريدي بالاختلاس واساءة الأمانة

"محكمة" –خاص: أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون مطالعة في الأساس في الدعوى المقامة على رئيس مجلس الادارة السابق لكازينو لبنان حميد كريدي، طلبت فيها الظنّ به بالجنح إساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال وقانون مكافحة…

تدابير مكافحة الفساد بين الشعبوية والفعالية/سابين الكك

د.سابين الكك* في لبنان، وقفت الشعبوية جداراً صلباً بوجه منطق بناء الدولة المحصّنة بمؤسّسات قويّة، وساهم اتفاق الطائف، على مدى ثلاثة عقود، في تقويض منطق الديمقراطية التمثيلية الوطنية لصالح السلوك الشعبوي المذهبي، الذي انتهجَته باتقانٍ سلطةٌ…

"جمال تراست بنك": نلتزم قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نفى "جمال تراست بنك" كلّ المزاعم والادعاءات التي بنت OFAC قرارها عليها لإدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، مؤكّداً في بيانه "التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل…

منتدى حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

نظّمت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان منتدى حول رفع مستوى التوعية في تطبيق القانون رقم 44/ 2015 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة الجهات اللبنانية الملزمة بالإبلاغ وهي: كتّاب العدل، وخبراء المحاسبة المجازون في لبنان،…
error: Content is protected !!